Положение о Правлении

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»

1. Назначение

1.1. Настоящее Положение о Правлении Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – Положение, Общество соответственно) определяет порядок формирования и функционирования Правления Общества (далее - Правление), права и обязанности членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления, принятия  и оформления его решений, а также осуществления контроля за их исполнением.  

2. Сфера действия

2.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения членами Правления, секретарем Правления и всеми структурными подразделениями Общества при подготовке и согласовании материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления, проекта повестки дня заседания Правления, голосовании, принятии и оформлении решений Правления.    

3. Общие положения

3.1. Настоящее Положение о Правлении разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и Уставом Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – Устав Общества). 

3.2. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством   Республики Казахстан (далее - законодательство), Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом  Общества.

3.4. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по любым вопросам его деятельности, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в соответствии с законодательством и Уставом Общества.  

3.5. Правление Общества возглавляет Председатель Правления Общества. Председатель Правления Общества организует деятельность Правления, распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений, председательствует на заседаниях Правления, подписывает решения Правления, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

3.6. Председатель Правления Общества подчиняется Единственному акционеру и Совету директоров Общества и несет перед ними ответственность за исполнение возложенных на него функций.

3.7. Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения прав и законных интересов Единственного акционера Общества и полностью подотчетна решениям Единственного акционера и Совета директоров Общества.

4.Состав и порядок формирования Правления

4.1. Избрание (назначение) членов Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляются в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением. 

4.2. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера.

4.3. Предложения по кандидатам на избрание в состав Правления на рассмотрение Совету директоров вносит Председатель Правления Общества.

4.4. Члены Правления Общества, за исключением Председателя Правления  Общества, избираются и освобождаются от должности решением Совета директоров Общества.

4.5. Председатель Правления Общества назначается и освобождается от должности решением Единственного акционера Общества с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Совета директоров Общества.   

4.6. Количественный состав и срок полномочий членов Правления Общества (за исключением Председателя Правления Общества) определяются Советом директоров Общества.  

Правление должно состоять не менее чем из 5 человек.

Члены Правления могут быть переизбраны неограниченное число раз.

При истечении срока полномочий Правления Общества в целом, датой прекращения полномочий членов Правления Общества будет являться дата избрания нового состава Правления Общества. 

4.7. Полномочия членов Правления могут быть в любое время досрочно прекращены Советом директоров Общества по собственной инициативе, по представлению Председателя Правления Общества или по инициативе члена Правления.           

Полномочия Председателя Правления Общества могут быть досрочно прекращены Единственным акционером Общества по инициативе Единственного акционера или по инициативе Председателя Правления Общества. 

4.8. Полномочия Председателя Правления Общества/ члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной соответственно в решении Единственного акционера/Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты принятия решения Единственным акционером/Советом директоров Общества.

При этом прекращение полномочий работника в качестве члена Правления не влечет прекращения его трудовых правоотношений с Обществом, за исключением Председателя Правления Общества.

Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления, влечет досрочное прекращение его членства в Правлении. В данном  случае Общество незамедлительно информирует Совет директоров о необходимости досрочного прекращения полномочий этого члена и необходимости избрания нового члена Правления. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления Общества, за исключением Председателя Правления, и избрания Советом директоров Общества нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом. 

При досрочном прекращении полномочий всех членов Правления Совет    директоров Общества обязан одновременно избрать новый состав Правления.

4.9. В случае, если общее количество членов Правления Общества недостаточно для  достижения кворума, определенного Уставом Общества и настоящим Положением, Совет директоров образовывает новое Правление в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением. 

4.10. Отношения между Обществом и членами Правления оформляются трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовым договорам в случае избрания  в качестве члена Правления работника Общества).

4.11. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (лицом его замещающим)  или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером.

4.12. Трудовые договоры  (дополнительные соглашения к трудовым договорам в случае избрания  в качестве члена Правления работника Общества) с остальными членами Правления Общества подписываются Председателем Правления Общества.

5. Оплата труда членов Правления

5.1. Определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества осуществляется в соответствии с решениями Совета директоров Общества.

5.2. На Председателя и членов Правления распространяются все условия оплаты труда и премирования, оказания социальной поддержки работникам Общества, предусмотренные внутренними документами Общества, если иное не установлено законодательством или решениями Совета директоров. 

6. Права и обязанности членов Правления

6.1. Функции, права и обязанности каждого члена Правления Общества определяются законодательством, Уставом Общества, а также трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору в случае избрания  в качестве члена Правления работника Общества), заключаемым членом Правления с Обществом.

6.2. Члены Правления Общества имеют право работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

6.3. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

6.4. Члены Правления Общества должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера Общества, и при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества.

6.5. Члены Правления Общества не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами.

6.6. Члены Правления Общества обязаны обеспечить целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита. 

6.7. Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления Общества, информирования Председателя Правления Общества или иным доступным способом.

6.8. По решению Председателя Правления членам Правления могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

6.9. Члены Правления Общества информируют Председателя Правления Общества о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

6.10. Правление Общества осуществляет эффективный контроль за работой  руководителей структурных  и обособленных подразделений Общества.

6.11. Правление Общества принимает решения, обязательные для работников Общества, за исключением корпоративного секретаря и работников службы внутреннего аудита.

6.12. Члены Правления вправе знакомиться со всеми нормативными, отчетными, договорными и прочими документами и материалами Общества, вносить предложения в повестку дня заседаний Правления, а также о созыве внепланового заседания Правления, своевременно получать материалы для принятия обоснованных решений, получать протоколы заседаний и решения Правления.