Требования и процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров

Кандидаты в члены Совета директоров Общества и члены Совета директоров Общества должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров Общества в интересах Единственного акционера Общества и Общества.

Не может быть избрано на должность члена
Совета директоров Общества лицо:

  1. имеющее не погашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;
  2. не имеющее высшего образования;
  3. ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном законодательством порядке; указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном законодательством порядке;
  4. являющееся акционером (участником), должностным лицом или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Кандидатура независимого директора Общества
должна удовлетворять следующим критериям:

  1. не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
  2. не является работником Общества и его аффилиированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;
  3. не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;
  4. не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;
  5. не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;
  6. не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, аффилиированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилиированных лиц;
  7. не является аффилиированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилиированных лиц;
  8. не оказывает Обществу и его аффилиированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;
  9. не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров Общества;
  10. не является государственным служащим;
  11. не является представителем Единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества;
  12. не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;
  13. не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;
  14. не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, аффилиированным лицом аудитора Общества либо его аффилиированных лиц.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются законодательством РК и Уставом Общества.

Подготовка вопросов для принятия решения Единственным акционером Общества осуществляется Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества, ликвидационной комиссией Общества.

Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера. Материалы по вопросам избрания членов Совета директоров должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

  1. фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
  2. сведения об образовании;
  3. сведения об аффилированности к Обществу;
  4. сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
  5. иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, то эти сведения также подлежат указанию в материалах.