Совет директоров

   
Статус Совета директоров

Совет директоров является органом управления АО «НАК «Казатомпром» (далее – Общество), осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются в порядке, определенном Уставом Общества (изменениями в Устав), Кодексом корпоративного управления Общества и Положением о Совете директоров.  
В Компании действует Положение о Совете директоров, утвержденное приказом Единственного акционера Общества. Совет директоров обеспечивает не только эффективное управление Обществом, но и функционирование системы контроля над  деятельностью ее исполнительных органов,   эффективное взаимодействие между органами управления Общества, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов Единственного акционера. При исполнении указанных функций Совет директоров активно взаимодействует, в том числе через свои комитеты, с внутренним аудитором Общества, руководством и структурными подразделениями Общества, ее должностными лицами.
 
Принципы деятельности Совета директоров

Деятельность Совета директоров основывается на следующих принципах:
- эффективность;
- ответственность;
- объективность при принятии решений;
- максимальное соблюдение и реализация интересов Единственного акционера и Общества;
- защита прав Единственного акционера.

Кандидаты в члены Совета директоров

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества и удовлетворять требованиям, предусмотренными во внутренних документах Общества.
 
Компетенция Совета директоров
К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим основным вопросам:
- утверждение стратегии развития Общества и осуществление контроля за ее реализацией;
- утверждение плана развития Общества на пятилетний период, и осуществление контроля за его реализацией;
- принятие решения о размещении (реализации) и количестве размещаемых (реализуемых) акций;
- определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- утверждение общей численности работников Общества, включая представительства и филиалы Общества, структуры центрального аппарата Общества;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- принятие решений о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- принятие решения об участии Общества в создании других юридических лиц;
и другие вопросы.

Информация об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров
 
В Обществе утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества. Настоящее Положение регулирует процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров.
 
Основными целями оценки являются: определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров, повышение эффективности их работы и установление адекватной системы вознаграждения членов Совета директоров.
  
Совет директоров оценивает результаты своей деятельности, деятельности комитетов и каждого члена Совета директоров за год по утвержденным критериям. Ответственным лицом за проведение ежегодной оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров является Председатель Совета директоров. 

 Совет директоров может провести оценку:
 - с привлечением консультанта;
 - путем анкетирования, интервьюирования и т. д.;
 - используя смешанный подход: собственными силами при координации процесса со стороны консультанта.
 
Информация поповышению квалификации членов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» и привлечению внешних экспертов Советом директоров АО «НАК «Казатомпром». 
   
В Обществе утверждена Политика по повышению квалификации членов Совета директоров Общества и привлечению внешних экспертов Советом директоров Общества.

Повышение эффективности и взвешенности решений Совета директоров достигается путем внедрения систематичного, структурированного и прозрачного механизма развития навыков и квалификации членов Совета директоров и реализации их права на привлечение внешних экспертов в случае, если вопросы, которые рассматривает Совет директоров, требуют внешней профессиональной и независимой экспертизы.
 
Члены Совета директоров имеют право:
- повышать свою квалификацию в соответствии с порядком, установленным настоящей Политикой;
- привлекать внешних экспертов в соответствии с порядком, установленным настоящей Политикой, если рассматриваемый Советом директоров или комитетом Совета директоров вопрос требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.
 
Совет директоров оценивает эффективность настоящей Политики и в случае необходимости вносит дополнения и изменения.

Ссылки:
- Положение о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром» (основные положения)
 
Требования к независимым директорам Общества
 
В соответствии с внутренними документами Общества кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:
1.не является аффилиированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
2.не является работником Общества и его аффилиированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
3.не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;
4.не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;
5.не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
6.не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилиированных лиц;
7.не является аффилиированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилиированных лиц;
8.не оказывает Обществу и его аффилиированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;
9.не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров;
10.не является государственным служащим;
11.не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
12.не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
13.не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом аудитора Общества либо его аффилиированных лиц.