Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Компания» или «Казатомпром»), место нахождения: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, настоящим уведомляет своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» (далее – «Собрание» или «ВОСА») в заочной форме в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»).

Дата и время составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 11 сентября 2026 года в 00 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 22 сентября 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 6 октября 2026 года в 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 7 октября 2026 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Извещение о предстоящем Собрании, а также бюллетень для заочного голосования будут доступны на официальном сайте Компании в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром»:

1. О заключении сделки, являющейся крупной сделкой в совокупности со взаимосвязанными между собой сделками, в совершении которой АО «НАК «Казатомпром» имеется заинтересованность - Спотового договора купли-продажи концентратов природного урана с компанией «State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited».

2. О заключении крупной сделки, в совершении которой АО «НАК «Казатомпром» имеется заинтересованность – Контракта на поставку природного урана в форме U₃O₈ с компанией АО «Ураниум Уан Груп».

3. О составе совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Инициатором созыва ВОСА по вопросам № 1 и 2 повестки дня является совет директоров Казатомпрома (протокол от 20 августа 2026 года №11/26). Инициатором созыва ВОСА по вопросу № 3 повестки дня является крупный акционер Компании – АО «Самрук-Қазына», владеющий 163 377 456 простыми акциями Компании (решение Правления АО «Самрук-Қазына» №45/26 от 18 августа 2026 года).

О заключении сделки, являющейся крупной сделкой в совокупности со взаимосвязанными между собой сделками, в совершении которой АО «НАК «Казатомпром» имеется заинтересованность - Спотового договора купли-продажи концентратов природного урана с компанией «State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited»

Между Казатомпромом и компанией State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited (далее – «SNURDC») достигнута договоренность о продаже Казатомпромом в адрес компании SNURDC концентратов природного урана в форме U₃O₈ посредством физической поставки на железнодорожную станцию Алашанькоу (КНР).

SNURDC является дочерней компанией State Power Investment Corporation Limited (далее – «SPIC»), ответственной за поставку урана и тепловыделяющих сборок для SPIC, с возможностью инвестирования в исследования, разработку и разведку урановой руды. В декабре 2017 года SNURDC получила государственную лицензию на импорт концентратов природного урана. В свою очередь, компания SPIC уполномочена Государственным советом КНР заключать контракты на трансфер технологий строительства АЭС третьего поколения, включая соответствующее инженерное проектирование и последующее управление ими. SPIC выступает ключевой платформой по внедрению технологий АР1000 в проектах Westinghouse.

Коммерческое предложение Казатомпрома принято компанией SNURDC в течение периода его действия, после чего сторонами совместно согласован проект Спотового договора купли-продажи концентратов природного урана. Детали заключаемой сделки в части ценообразования, объемов и сроков поставок не подлежат раскрытию ввиду конфиденциальности соответствующей информации и наличия коммерческой тайны согласно внутренним правилам Казатомпрома. Компания SNURDC также настаивает на сохранении конфиденциальности информации об условиях сделки. Параметры сделки соответствуют рыночным условиям и текущим тенденциям рынка.

О заключении крупной сделки, в совершении которой АО «НАК «Казатомпром» имеется заинтересованность – Контракта на поставку природного урана в форме U₃O₈ с компанией АО «Ураниум Уан Груп»

Между Казатомпромом и АО «Ураниум Уан Груп» (далее – «Ураниум Уан») достигнута договоренность о продаже Казатомпромом в адрес Ураниум Уан концентратов природного урана в форме U₃O₈ посредством физической поставки в АО «Сибирский химический комбинат» (Российская Федерация).

Ураниум Уан является международной группой компаний, входящей в контур управления ГК «Росатом» в составе дивизиона по управлению международными активами (включает АО «Техснабэкспорт»/TENEX). Компания выступает ключевым оператором по управлению зарубежными уранодобывающими активами ГК «Росатома» и отвечает за стратегическое развитие минерально-сырьевой базы за рубежом. Ураниум Уан входит в число крупнейших производителей урана в мире, стабильно занимая ведущие позиции в глобальном рейтинге по объемам добычи. Ураниум Уан также является одним из участников/акционеров совместных предприятий Казатомпрома (ТОО «СП «ЮГХК», АО «СП «Акбастау», ТОО «Каратау»).

Коммерческое предложение принято компанией Ураниум Уан в течение периода его действия, после чего сторонами совместно согласован проект контракта на поставку природного урана в форме U₃O₈. Детали заключаемой сделки в части ценообразования, объемов и сроков поставок не подлежат раскрытию ввиду конфиденциальности информации и наличия коммерческой тайны согласно внутренним правилам Казатомпрома. Ураниум Уан также настаивает на сохранении конфиденциальности информации об условиях сделки. Параметры сделки соответствуют рыночным условиям и текущим тенденциям рынка.

О составе совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

В связи с назначением члена совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Отыншиева Елжаса Муратовича, представляющего интересы АО «Самрук-Қазына», на должность председателя правления АО «Қазақстан темір жолы», возникла необходимость досрочного прекращения его полномочий в качестве члена совета директоров Компании. По инициативе крупного акционера Компании, АО «Самрук-Қазына», на рассмотрение Собрания выносится вопрос по досрочному прекращению полномочий члена совета директоров Компании г-на Отыншиева. На его место в состав совета директоров предлагается кандидатура Қайргелді Жандоса Абайұлы в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения полномочий действующего состава совета директоров Компании. В настоящее время г-н Қайргелді занимает должность со-управляющего директора по стратегии и управлению активами АО «Самрук-Қазына».

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня Собрания должны быть готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Собрания по месту нахождения Компании.

По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня Собрания будут отправлены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Расходы на изготовление копий документов и их доставку несет акционер. Запросы от акционеров Компании принимаются по месту нахождения Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Порядок проведения заочного голосования

• Акционеры, голосующие посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должны указать фамилию, имя, отчество / наименование юридического лица, количество голосующих акций и выбрать один из вариантов голосования.
• Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дата выдачи, орган, выдавший документ, и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)). Акционером также должна быть представлена копия документа, удостоверяющего его личность.
• В случае, если от имени акционеров - юридических лиц на общем собрании акционеров будут принимать участие их единоличные исполнительные органы, то они обязаны представить копии документов об их избрании или назначении на должность, а также копию документа, удостоверяющего личность.
• Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица).
• Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.
• В бюллетене должен быть отмечен только один из возможных вариантов голосования.
• Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно до 18 часов 00 минут 6 октября 2026 года (по времени г. Астаны) в канцелярию АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12.
• В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.
• При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
• Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Компании.
• Список акционеров АО «НАК «Казатомпром», имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, составляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций АО «НАК «Казатомпром».
• В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Компании, право участия в Собрании переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
• Акционер АО «НАК «Казатомпром» имеет право участвовать в управлении Компанией в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Компании.
• Держатели глобальных депозитарных расписок могут реализовать свое право голоса на Собрании, используя услуги депозитарного банка (Citibank N.A.) в качестве депозитария. Держатели глобальных депозитарных расписок имеют право голосовать на общих собраниях акционеров АО «НАК «Казатомпром» от имени бенефициарных владельцев в отношении депонированных акций при условии предоставления через депозитарный банк (Citibank N.A.) идентификационной и другой информации, требуемой согласно применимому казахстанскому законодательству в отношении бенефициарных владельцев, в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Для получения более подробной информации вы можете связаться:

По вопросам внеочередного общего собрания акционеров

Майра Тнымбергенова, корпоративный секретарь

Тел: +7 7172 45 80 28

Email: mtnymbergenova@kazatomprom.kz

По взаимодействию с инвесторами

Ботагоз Мулдагалиева, директор департамента IR

Тел: +7 7172 45 81 80

Email: ir@kazatomprom.kz

По связям с общественностью и запросам СМИ

Данияр Оралов, директор департамента PR

Тел: +7 7172 45 80 63

Email: pr@kazatomprom.kz

Копия данного уведомления будет доступна на официальном интернет-ресурсе Компании www.kazatomprom.kz.

О Казатомпроме

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия Компании, в размере около 20% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2025 году. Группа имеет крупнейшую ресурсную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и ассоциированными предприятиями ведет разработку 27 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих активов. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и при добыче урана применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам в области охраны здоровья, производственной безопасности и окружающей среды.

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Astana International Exchange. Казатомпром является национальной атомной компанией Республики Казахстан. Основные клиенты группы – операторы атомных станций по всему миру, а ключевые экспортные рынки для продукции – страны Азии, Европы и Америки. Группа реализует уран и урановую продукцию по долгосрочным и краткосрочным контрактам, а также на спотовом рынке, непосредственно из своего корпоративного центра в г. Астане, Казахстан, и через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, TH Kazakatom AG (THK).Для получения более подробной информации посетите наш интернет-ресурс: www.kazatomprom.kz.

Заявления относительно будущего

Все заявления, кроме заявлений исторического факта, включенные в данное сообщение или документ, являются заявлениями относительно будущего. Заявления относительно будущего отражают текущие ожидания и прогнозы Компании, касающиеся ее финансового состояния, результатов деятельности, планов, целей, будущих результатов и деятельности. Такие заявления могут включать, помимо прочего, заявления, перед которыми, после которых или где используются такие слова как «цель», «считаем», «ожидаем», «намереваемся», «возможно», «предвидим», «оцениваем», «план», «проект», «будет», «может иметь», «вероятно», «должен», «может» и другие слова и термины аналогичного значения или их отрицательные формы.

Такие заявления относительно будущего включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, не зависящие от Компании, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Компании будут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями относительно будущего. Такие заявления относительно будущего основаны на многочисленных предположениях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии Компании и условий, в которых она будет работать в будущем.

ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ОСНОВЫВАЕТСЯ НА РЯДЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ПОДВЕРЖЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ДРУГИМ УСЛОВНОСТЯМ, НИ ОДНА ИЗ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСКАЗАНА С УВЕРЕННОСТЬЮ И НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ПРОГНОЗЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, И ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ, ЧЕМ УКАЗАНО. НИКТО ИЗ КОМПАНИИ – НИ ЕЕ АКЦИОНЕРЫ, НИ ДИРЕКТОРА, НИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, НИ СОТРУДНИКИ, НИ КОНСУЛЬТАНТЫ, НИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ – НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

Информация, содержащаяся в данном сообщении или документе, включая, помимо прочего, заявления относительно будущего, применяется только на дату настоящего документа и не предназначена для предоставления каких-либо гарантий относительно будущих результатов. Компания однозначно отказывается от каких-либо обязательств по распространению обновлений или изменений такой информации, включая финансовые данные или прогнозные заявления, и не будет публично выпускать какие-либо изменения, которые она может внести в информацию, возникающие в результате изменений в ожиданиях Компании, изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны такие заявления относительно будущего, или в других событиях или обстоятельствах, возникающих после даты настоящего документа.