«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Компания», «Қазатомөнеркәсіп» немесе «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ), орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 құрылыс, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – «Акционерлік қоғамдар туралы» Заң) 35-41, 43-47, 49-52-баптарына сәйкес сырттай нысанда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – «Жиналыс») өткізу туралы өз акционерлеріне хабарлайды. Жиналысты шақырудың бастамашысы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады (2025 жылғы 30 қазандағы № 10/25 хаттама).
Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні мен уақыты – 2025 жылғы 19-қараша сағат 00:00-де (Астана қ. уақыты бойынша).
Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні – 2025 жылғы 10-желтоқсан.
Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталу күні – 2025 жылғы 18-желтоқсан 18 сағат 00 минутта (Астана қ. уақыты бойынша).
Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2025 жылғы 19-желтоқсан 18 сағат 00 минутқа дейін (Астана қ. уақыты бойынша).
Алдағы жиналыс туралы хабарлама, сондай-ақ сырттай дауыс беруге арналған бюллетень «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға және Компания Жарғысына сәйкес компанияның интернет-ресурсында қолжетімді болады.
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі
1. «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы.
Корпоративтік басқаруды одан әрі жетілдіру мақсатында Компания, корпоративтік басқарудың озық тәжірибелерін қамтып, мажоритарлық акционер – «Самрук-Қазына» АҚ-ның (бұдан әрі – «Қор») Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес келетін, корпоративтік басқару Кодексінің (бұдан әрі – «Кодекс») жаңа нұсқасын әзірледі. Кодексте негізгі жаңашылдықтар ретінде тәуелсіз директорларды конкурс негізінде таңдау, Компанияның басқару органдарында гендерлік квотаны енгізу, Қордың Компанияның операциялық қызметіне араласуын азайту қағидаттарын бекіту және қолданыстағы нұсқаны өзектендіруге бағытталған басқа да өзгерістер мен жаңартулар қарастырылған.
Кодекстің жаңа нұсқадағы жобасы Компанияның 2025 жылғы 8 қазандағы № 9/25 директорлар кеңесі шешімімен алдын ала мақұлданған. Бұл мәселе Компания акционерлерінің айрықша құзыретіне жататынын ескере отырып, Жиналыстың қарауына Компанияның жаңа редакциядағы Кодексін бекіту және (2015 жылғы 27 мамырдағы Жалғыз акционердің № 22/15 шешімімен бекітілген) қолданыстағы Кодексінің күшін жою деп тану мәселесі қатар шығарылады.
«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 44-бабының 4-тармағына сәйкес Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар компанияның орналасқан жері бойынша жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмей акционерлердің танысуы үшін дайын және қолжетімді болуы тиіс.
Акционердің сұрау салуы бойынша Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрау салуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілетін болады, құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге арналған шығыстарды акционер көтереді. Компания акционерлерінен сұрау салулар компанияның орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданады.
Сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі
- Сырттай дауыс беру үшін бюллетень жіберу арқылы дауыс беретін акционерлер заңды тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын/атауын, дауыс беретін акциялардың санын көрсетуі және дауыс беру нұсқаларының бірін таңдауы тиіс.
- Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер – жеке тұлға (акционер – жеке тұлғаның өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/паспортының нөмірі, Берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып қол қоюы тиіс. Акционер сонымен қатар оның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынуы керек.
- Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.
- Жеке тұлға – акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің не заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.
- Бюллетеньде дауыс беру нұсқаларының біреуі ғана белгіленуі керек.
- Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень пошта арқылы немесе қолма-қол Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат мекенжайы бойынша 2025 жылдың 18-желтоқсаны (Астана қ. уақыты бойынша) 18 сағат 00 минутқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кеңсесіне жіберілуі берілуі тиіс.
- Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, бюллетеньге сенімхаттың немесе акционер өкілінің өкілеттігін растайтын өзге де құжаттың көшірмесі қоса берілуі тиіс.
- Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.
- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысы, егер барлық бюллетеньдер берілген күні не бюллетеньдер беру мерзімі аяқталған күні Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысуға және жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызы дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізіміне енгізілген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы.
- Жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқығы бар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің тізімін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің деректері негізінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ жасайды.
- Егер жиналысқа қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасағаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі компанияның дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.
- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционері «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында және (немесе) компания Жарғысында көзделген тәртіппен компанияны басқаруға қатысуға құқылы.
- Жаһандық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар депозитарлық Банктің (Citibank N.A.) қызметтерін депозитарий ретінде пайдалана отырып, жиналыста дауыс беру құқығын жүзеге асыра алады. Жаһандық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналыстарында депозитарлық банк (Citibank N.A.) арқылы бенефициарлық иелеріне қатысты қолданылатын қазақстандық заңнамаға сәйкес талап етілетін сәйкестендіру және басқа ақпаратты «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ға ұсынған жағдайда депозитке салынған акцияларға қатысты бенефициарлық иелердің атынан дауыс беруге құқылы.
Неғұрлым толық ақпарат алу үшін мыналарға хабарласуға болады:
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мәселелері бойынша
Әйгерім Досанова, корпоративтік хатшы
Тел: +7 7172 45 82 84
Email: adosanova@kazatomprom.kz
Инвесторлармен өзара іс-қимыл бойынша
Ботагөз Молдағалиева, IR департаментінің директоры
Тел: +7 7172 45 81 80
Email: ir@kazatomprom.kz
Қоғаммен байланыс және БАҚ сұрау салулары бойынша
Данияр Оралов, PR департаментінің директоры
Тел: +7 7172 45 80 63
Email: pr@kazatomprom.kz
Осы хабарландырудың көшірмесін www.kazatomprom.kz мекенжайы бойынша алуға болады.
Қазатомөнеркәсіп туралы
Қазатомөнеркәсіп 2024 жылы уранның жалпы әлемдік бастапқы өндірісінің шамамен 21% мөлшерінде компанияның қатысу үлесіне пропорционалды табиғи уран өндіретін әлемдегі ең ірі уран өндіруші болып табылады. Топ саладағы уранның ең үлкен резервтік базасына ие. Қазатомөнеркәсіп еншілес, тәуелді және бірлескен ұйымдармен бірге 14 уран өндіруші кәсіпорынға біріктірілген 27 кен орнын игеруде. Барлық уран өндіруші кәсіпорындар Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және уран өндіру кезінде денсаулықты, өнеркәсіптік қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды бақылаудың озық тәжірибелері мен құралдарына (ISO 45001 және ISO 14001 сертификатталған) ерекше назар аудара отырып, жерасты ұңғымалық шаймалау технологиясын қолданады.
Қазатомөнеркәсіптің бағалы қағаздары Лондон қор биржасында және Astana International Exchange биржасында орналастырылған. Қазатомөнеркәсіп Қазақстан Республикасының Ұлттық атом компаниясы болып табылады және топтың негізгі клиенттері – Атом өндіруші қуаттардың операторлары, ал өнімдер үшін негізгі экспорттық нарықтар – Азия, Еуропа және Солтүстік Америка. Топ уран мен уран өнімдерін ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді келісімшарттар бойынша, спот нарығында тікелей Астана қаласындағы корпоративтік орталығынан, сондай-ақ Швейцариядағы Trade House KazakAtom (ТҰК) еншілес сауда компаниясы арқылы сатады.
Қосымша ақпарат алу үшін біздің интернет-ресурсқа кіріңіз: www.kazatomprom.kz.
Болашаққа қатысты мәлімдемелер
Осы хабарламаға немесе құжатқа енгізілген тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер болашаққа қатысты мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер компанияның қаржылық жағдайына, қызмет нәтижелеріне, жоспарларына, мақсаттарына, болашақ нәтижелері мен қызметіне қатысты ағымдағы күтулері мен болжамдарын көрсетеді. Мұндай мәлімдемелерге «мақсат», «санау», «күту», «ниет ету», «мүмкін», «болжау», «бағалау», «жоспар», «жоба», «болады» сияқты сөздер қолданылатын мәлімдемелер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді, «болуы мүмкін», «мүмкін», «керек», «мүмкін» және ұқсас мағынадағы басқа сөздер мен терминдер немесе олардың теріс формалары.
Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелерге белгілі және белгісіз тәуекелдер, белгісіздіктер және компанияға тәуелді емес басқа да маңызды факторлар кіреді, бұл Компанияның нақты нәтижелері, көрсеткіштері немесе жетістіктері болашаққа қатысты осындай мәлімдемелермен көрсетілген немесе болжанған күтілетін нәтижелерден, көрсеткіштерден немесе жетістіктерден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелер компанияның қазіргі және болашақ бизнес стратегиясына және оның болашақта жұмыс істейтін жағдайларына қатысты көптеген болжамдарға негізделген.
ОСЫ ҚҰЖАТТА ҚАМТЫЛҒАН БОЛЖАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ БОЛАШАҚ ОҚИҒАЛАР ТУРАЛЫ БІРҚАТАР БОЛЖАМДАРҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ ЖӘНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТІК БЕЛГІСІЗДІККЕ ЖӘНЕ БАСҚА КОНВЕНЦИЯЛАРҒА ҰШЫРАЙДЫ, ОЛАРДЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫН СЕНІМДІ ТҮРДЕ БОЛЖАУ МҮМКІН ЕМЕС ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КЕЙБІРЕУЛЕРІ КОМПАНИЯНЫҢ БАҚЫЛАУЫНАН ТЫС. БОЛЖАМДАРДЫҢ ОРЫНДАЛАТЫНЫНА КЕПІЛДІК ЖОҚ ЖӘНЕ НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕР КӨРСЕТІЛГЕННЕН ЖОҒАРЫ НЕМЕСЕ ТӨМЕН БОЛУЫ МҮМКІН. КОМПАНИЯНЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫ – ОНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ДЕ, ДИРЕКТОРЛАРЫ ДА, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ДЕ, КЕҢЕСШІЛЕРІ ДЕ, АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚАНДАЙ ДА БІР ӨКІЛДЕРІ ДЕ, ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ДА-ОСЫ ҚҰЖАТТА ҰСЫНЫЛҒАН БОЛЖАМДАРДЫҢ ДҰРЫСТЫҒЫНА ЖАУАП БЕРМЕЙДІ.
Осы хабарламада немесе құжатта қамтылған ақпарат, оның ішінде болашаққа қатысты өтініштер осы құжаттың күніне ғана қолданылады және болашақ нәтижелерге қатысты қандай да бір кепілдіктер беруге арналмаған. Компания қаржылық деректерді немесе болжамды мәлімдемелерді қоса алғанда, осындай ақпараттың жаңартуларын немесе өзгерістерін тарату жөніндегі қандай да бір міндеттемелерден біржақты бас тартады және Компания күтулеріндегі өзгерістер, осындай мәліметтер негізделген оқиғалардағы, шарттардағы немесе жағдайлардағы өзгерістер нәтижесінде туындайтын ақпаратқа енгізуі мүмкін қандай да бір өзгерістерді жария түрде жарияламайды Болашаққа немесе осы құжаттың күнінен кейін туындайтын басқа оқиғаларға немесе жағдайларға қатысты мәлімдемелер.